Governo Usa multa poker room per 8 milioni di dollari
Poker room californiana multata di 8 milioni di dollari dal governo federale per violazioni della legge antiriciclaggio.
Scritto da Gt
Il Governo federale ha multato una card room californiana, l'Artichoke Joe’s Casino, per un importo pazzesco di 8 milioni di dollari per "pesanti violazioni dei controlli anti riciclaggio".
Ad annunciare la causa milionaria è stato l'ente governativo noto come Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Si tratta di una poker room dotata di 17 tavoli da poker e altre tre dozzine di altri tavoli dove si praticano gli altri giochi da casinò. E' una delle 90 sale da gioco con licenza nello Stato.
FinCEN ha dichiarato che il casinò ha violato le leggi federali sull'antiriciclaggio dal 2009 ad oggi. Ma perché? "Per anni è stato chiuso un occhio per sospendere prestiti, trasferimenti sospetti di chips di gioco e attività criminali compiute in bella vista e beccate in flagranza di reato". A raccontare tutta la verità è stato Jamal El Hindi, direttore di FinCEN. Il club è il San Bruno e avrebbe violato il Bank Secrecy Act.
Il perché di una multa così ingente è presto spiegato: "Serviva una sanzione significativa contro un'azione importante, grave, duratura di atti criminali e violazioni. E' la pena più grande mai emessa contro una sala da gioco", riporta Cardplayer.
L'Artichoke Joe’s Casino cercherà di discolparsi perché gli usurai hanno infestato spesso in questi anni le sale: "Ma i casinò devono capire che sono responsabili direttamente e non possono ignorare le leggi in questione", spiegano dal FinCEN.
Ora a rischio è anche la licenza di un club storico di una delle circa 90 sale da gioco con concessione statale.