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Antiriciclaggio: Mga Malta 'Nuova unità di vigilanza'

  • Scritto da Redazione Poker

L'Autorità di gioco di Malta istituisce una nuova unità di vigilanza contro il riciclaggio di denaro.

Malta si adegua alla quarta direttiva antiriciclaggio. Dopo la trasposizione della stessa all'interno della legge maltese, le consultazioni condotte tra la Fiau e l'Mga compresa la pubblicazione dei meccanismi di vigilanza Aml/Cft effettuati lo scorso anno, la Mga lancia una nuova unità sull'antiriciclaggio all'interno delle strutture operative e normative dell'Autorità.

Questa nuova unità, che è ora pienamente operativa, condurrà valutazioni di supervisione Aml/Cft attraverso ispezioni in loco e fuori sede e riferirà eventuali risultati alla Financial Intelligence Analysis Unit (Fiau).

 

Il team di ufficiali Aml all'interno di questa unità ha ricevuto una formazione approfondita da esperti locali e internazionali nelle attività Aml/Cft al fine di garantire che il nuovo team abbia le capacità necessarie per condurre efficaci valutazioni sia off site che sul posto, per tutti i licenziatari sia a terra che a distanza. Con la trasposizione della quarta direttiva antiriciclaggio nella legge maltese, alcuni esami in loco saranno condotti congiuntamente con la Fiau.
Inoltre, l'Autorità ha elaborato un piano di vigilanza Aml/Cft per il 2018 che include un numero significativo di visite sul posto sia per gli operatori di gioco a terra che per quelli di gioco a distanza. La Mga ha anche condotto un programma di formazione Aml/Cft a livello di organizzazione con l'aiuto di esperti del settore al fine di garantire che ci siano sufficienti conoscenze.
L'Autorità continuerà a rafforzare la sua collaborazione con la Fiau "al fine di garantire un quadro Aml/Cft efficace, unitamente ai necessari livelli di coordinamento e controllo tra enti pubblici e privati.
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