Antiriciclaggio e gioco pubblico: dai Monopoli e Unità finanziaria gli indicatori di rischio
Con una circolare dei Monopoli di Stato siglata dal dirigente Andrea Bizzarri e destinata ai concessionari dei giochi a distanza, delle scommesse, del bingo e degli apparecchi da divertimento, viene richiamata l'attenzione degli operatori sulla "Disciplina antiriciclaggio - Servizio telematico" con cui l'Unità di Informazione Finanziaria - Uif, ad integrazione degli indicatori specifici già previsti con il Decreto del Ministro dell'Interno del 17 febbraio 2011 come modificato dal Decreto del 27 aprile 2012, fornisce “schemi operativi per la individuazione dei comportamenti anomali connessi con le operazioni relative al settore dei giochi”. Tale documento, anticipato da GiocoNews.it, è stato predisposto in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed è “finalizzato ad agevolare la collaborazione attiva dei soggetti destinatari degli adempimenti antiriciclaggio di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.
Scritto da Vincenzo Giacometti
In particolare, i Monopoli richiamano l'attenzione dei Concessionari sul secondo elenco di indicatori contenuto nel Comunicato, denominato "2. Schema destinato ai soggetti di cui ali 'art.14, lettere d), e) ed e-bis) del d.lgs. n. 231/2007", con il quale vengono forniti elementi per la valutazione dei comportamenti anomali connessi con il settore dei giochi.