Malta: ecco le nuove regole su gioco online e anti riciclaggio

La Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) ha emanato oggi le Procedure di attuazione - Parte II indirizzate al settore dei giochi a distanza. Questo documento si concentra e fornisce una guida su alcuni aspetti della Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations (“PMLFTR”) che giustificano un'ulteriore elaborazione a livello di settore specifico per garantire che siano compresi e interpretati in modo coerente dai licenziatari.

Le procedure di attuazione - Parte II per il settore del gioco a distanza sono state elaborate in collaborazione con l'Autorità di gioco di Malta e in seguito alla debita consultazione con il settore relativo. Tutte le parti interessate devono prenderne nota. Queste procedure di attuazione sono accessibili anche attraverso il sito web della FIAU - http://www.fiaumalta.org/.