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Spagna, verifiche approfondite sull'identità dei poker players e nel gioco online

  • Scritto da Gt

Spagna e gioco online, verifiche ancora più restrittive sull'identità digitale dei giocatori contro le frodi e il riciclaggio di denaro. 

Attraverso Resolución de la Dirección General de Ordenación del Juego, il poker online e il gaming spagnolo hanno modificato alcune attività, sulla protezione dei giocatori, il controllo sulla loro identità, riducendo al minimo i rischi di furto d'identità e influenzando la lotta contro la frode e riciclaggio di denaro.
In pratica gli operatori saranno obbligati a verificare documentario l'identità dei partecipanti.
Il modello di registrazione dell'utente viene modificato, che deve includere nuovi campi, come l'IP da cui è connesso, il tipo di dispositivo utilizzato e l'ID del dispositivo, per impedire anche fenomeni di multi account.

Le tre risoluzioni sul gaming di cui alla legge 13/2011 sulla regolamentazione del gioco relative alla verifica dell'identità, il modello di dati del sistema di monitoraggio e lo sviluppo delle specifiche tecniche del gioco, la tracciabilità e la sicurezza che i sistemi tecnici di gioco devono soddisfare.
L'emendamento stabilisce l'obbligo per gli operatori di verificare l'identità dei partecipanti, una pratica che gli operatori di giochi avevano già effettuato, solitamente nella fase di ritiro dei premi, come parte degli obblighi nel quadro della prevenzione al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
In questo modo, viene stabilito un ambiente in cui, nel caso in cui l'identità del partecipante non sia stata convalidata, il partecipante non sarà in grado di giocare. I partecipanti che sono stati identificati correttamente ma che sono ancora in attesa di verifica documentaria, possono effettuare depositi fino ad un limite di 150 euro e possono partecipare ai giochi, non essendo in grado di ritirare i premi. Una volta verificati in modo documentato correttamente, possono depositare, partecipare ai giochi e effettuare prelievi.
A partire dall'entrata in vigore della risoluzione del 30 marzo 2019, tutti i nuovi utenti saranno soggetti a tale processo; sebbene, al fine di poter condurre i processi di verifica documentale in modo ordinato ai partecipanti registrati in precedenza, dalla loro entrata in vigore sia stabilito un periodo transitorio di nove mesi. Tutto ciò senza pregiudizio per l'adempimento degli obblighi rimanenti in termini di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo previsti dalla normativa vigente.
 
Modifica del modello di report - D'altra parte, viene modificata la risoluzione che regola il modello di reporting che gli operatori devono inviare alla Direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo. In questo modo, e brevemente, vengono inclusi nuovi status di giocatore, facilitando il monitoraggio e la supervisione delle procedure e dei controlli stabiliti dall'operatore per limitare l'accesso al gioco.
Inoltre, sono inclusi nuovi campi da riportare relativi all'attività del partecipante: l'IP da cui è connesso, il tipo di dispositivo utilizzato e l'ID dello stesso. Tutto ciò al fine di prevenire il furto di identità. Allo stesso modo, le informazioni sul valore della puntata della scommessa sono incorporate al fine di prevenire determinate forme di frode.
Infine, la risoluzione sulle specifiche tecniche del gioco viene modificata per aggiornare i requisiti di certificazione dei generatori di numeri casuali, per i quali questi sistemi dovranno essere crittograficamente forti. Questo cambiamento è considerato un cambiamento sostanziale nel sistema di gioco tecnico, pertanto la sua attuazione richiederà la previa autorizzazione della Direzione Generale entro nove mesi dall'entrata in vigore della risoluzione.
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