Cina: lotta al gioco online tramite blocco dei sistemi di pagamento e cryptovalute

L'ultimo attacco della guerra cinese contro il gioco d'azzardo online è stato sferrato ai sistemi di elaborazione dei pagamenti basati sulle criptovalute tra cui Tether.
Questa settimana, i media cinesi hanno riferito che l'Ufficio di pubblica sicurezza della città di Huizhou, nella provincia del Guangdong, aveva arrestato 76 sospetti coinvolti in un servizio di elaborazione dei pagamenti che gestivano fondi per 120 siti di gioco d'azzardo online e alcune piattaforme di investimento illegali.
La piattaforma di pagamento, che secondo quanto riferito era stata operativa per 15 mesi prima che le autorità si avventassero a giugno, ha rappresentato la prima nel lungo giro di vite della Cina sui pagamenti di gioco d'azzardo in quanto ha condotto transazioni nel token crittografico Tether (Usdt).
La piattaforma cinese ha reclutato circa 3.000 "runners" per aprire conti sulla piattaforma e depositare una somma di denaro. Gli account sarebbero quindi stati utilizzati come canali per i pagamenti etichettati come prodotti legittimi, ma consentivano ai giocatori d'azzardo di effettuare depositi e prelievi da siti di gioco con sede fuori dalla Cina.
I giocatori d'azzardo che volevano scommettere avrebbero effettuato un ordine per un prodotto fantasma, il cui costo sarebbe stato detratto dai conti dei runners. I giocatori d'azzardo sono stati quindi istruiti ad acquistare USDT tramite carte bancarie o Alipay e quindi "ricaricare" i conti dei corridori, mentre i corridori avrebbero ricevuto commissioni in base al volume di USDT che scorreva attraverso il loro particolare account.

Tether è considerato uno "stablecoin" in quanto lega il suo valore al dollaro Usa, una caratteristica che ha permesso il conio di miliardi di dollari di nuovi token. Il procuratore generale di New York sta attualmente conducendo un'indagine su sospette frodi che coinvolgono i sostenitori di Tether e il cambio di valuta digitale Bitfinex.
La repressione dei pagamenti del gioco d'azzardo online in Cina sta costringendo i processori a diventare sempre più creativi. I media statali hanno recentemente riferito di una serie di siti Web di prodotti falsi che hanno fatto di tutto per far sembrare che un prodotto non solo fosse stato acquistato ma anche spedito, nel caso in cui le autorità si fossero insospettite.

Alcuni di questi operatori di pagamento hanno i mezzi per generare codici QR che "dimostrano" che una vendita ha avuto luogo, mentre altri utilizzano servizi di consegna fasulli per stampare registrazioni di spedizioni immaginarie. Incredibilmente, alcuni operatori si stanno effettivamente prendendo la briga di spedire pacchi vuoti per dare al loro stratagemma ancora più autenticità.
Nel frattempo, le autorità della provincia dello Yunnan hanno recentemente avvertito il pubblico che alcuni siti sono stati "dirottati" per reindirizzare i visitatori a siti di gioco d'azzardo.