Un giocatore di poker è stato accusato questa settimana a Las Vegas di aver truffato un commerciante di criptovalute alle prime armi per ben $ 500.000 nel 2020.
Ha 23 anni e si chiama Filippos Liakounakos ed è stato denunciato sulla base di tre accuse di reato presso il tribunale di Las Vegas: furto di oltre $ 100.000, utilizzo dell'identità di un'altra persona per causare una perdita finanziaria di oltre $ 30.000 e un atto criminale illegale che comprende l’utilizzo di posta elettronica o trasmissione di dati informatici illegali, secondo gli atti giudiziari.
A svelare la storia è stato il Las Vegas Review-Journal che ha riferito come la vittima, il cui nome è oscurato in un mandato d'arresto per Liakounakos, aveva notificato alle autorità nel novembre 2020 di essere stata vittima di una truffa Bitcoin.
La vittima ha detto alla polizia di essere stato avvicinato da un socio in affari sull'app di chat mobile crittografata Telegram e di aver accettato una transazione in criptovalute. La vittima avrebbe trasferito $ 500.000 in bitcoin, inclusa una commissione del venditore di $ 50.000.
Il giorno successivo, la vittima ha contattato il socio in affari per apprendere che non erano a conoscenza della transazione e che il denaro era stato inviato a un impostore. Nel mandato di arresto di Liakounakos, un detective ha dichiarato di aver esaminato la transazione sulla blockchain pubblica "e di aver osservato che il BTC (bitcoin) veniva spostato rapidamente con un metodo comunemente noto come 'peeling' per offuscare dove stavano andando i BTC".
Il mese successivo la vittima è stata nuovamente contattata dall'impostore, che ha proposto una transazione in bitcoin di poco meno di un milione. La vittima ha ottenuto un'e-mail dall'impostore, che ha permesso alla polizia di emettere un mandato d'arresto per Liakounakos.
Pochi mesi prima che la vittima parlasse alla polizia della truffa bitcoin, un forum di poker discuteva di un caso simile a sei cifre da parte di un giocatore di poker di nome Filippos Liakounakos, descritto come "il giovane ragazzo greco alto che gioca a PLO".
Nel maggio 2020, il fondatore di Poker Fraud Alert Todd Witteles ha pubblicato un thread intitolato "Dan Fleyshman afferma che il vincitore del Wsop Colossus Cord Garcia è stato derubato di $ 600k da Filippos Liakounakos".
E non è finita qui visto che ulteriori accuse contro Liakounakos sono delineate in un thread di giugno 2019 su Two Plus Two pubblicato da "journeyman", che ha accusato il giocatore greco di dover $ 12.500 sul sito del club privato Kings Club e di essersi rifiutato di pagare. Liakounakos presumibilmente non ha negato di essere in debito con i soldi, ma ha detto di sentirsi truffato e quindi si è rifiutato di pagare.